在公安部統(tǒng)一部署指揮下，日前天津、河北、廣西、廣東、重慶、安徽、吉林等7省區(qū)市公安機關(guān)成功打掉6個在菲律賓以假冒大陸“公檢法”、假冒各類客服等手段實施詐騙的團伙，從境外抓獲151名犯罪嫌疑人，其中大陸73人，臺灣78人，涉案金額上億元。
4日，隨著一架中國民航包機降落在天津國際機場，78名臺灣籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被我公安機關(guān)從菲律賓押解回國。至此，加上此前被押解回國的73名大陸籍犯罪嫌疑人，151名犯罪嫌疑人全部被押解回國，也全面揭開了這場跨國騙局的始末。
精心設(shè)計“劇本”引誘公眾落入圈套
2017年11月1日，一個自稱是電信公司客服的電話，讓家住天津的楊女士陷入了一場跨國騙局。
“那邊一上來就問我是不是楊女士，并說我名下的一張電話卡因發(fā)送大量不法信息，被群眾舉報。”楊女士說，她根本就沒做過這些事，這也不是她辦理的卡。
對方隨即表示，你的個人信息可能被泄露，讓楊女士向上海市某公安分局報案，給了她一個電話號碼，并告訴楊女士可以查詢這個號碼的真?zhèn)巍?/p>
楊女士說，她查詢了這個電話號碼，確實是那個分局的電話。這個真實的號碼讓楊女士放下了警惕，掉入了對方的圈套。
“我?guī)湍戕D(zhuǎn)接到公安局，向他們報案吧。”自稱是電信公司工作人員說，只要給你開一個證明，我就可以幫你把這個電話號碼銷掉。
電話轉(zhuǎn)接后，一個自稱是何天凱的警官說，經(jīng)過查證確實有人舉報楊女士發(fā)送大量不法信息，并且說她還涉及另外一起刑事案件，就把電話交給另外一位自稱刑警大隊徐大隊長的人來接聽。
“那個人說有一個涉嫌拐賣兒童詐騙案，拐賣了200多個兒童，還說我名下的一張銀行卡有洗錢行為，主犯閆青山已經(jīng)咬定我就是他的同伙，而且還死了一名兒童，事情可大了。”楊女士說，一聽到這些她就嚇壞了，跟那個徐隊長說不認識閆青山，更不知道洗錢的事。
信以為真的楊女士隨后按照對方要求，把名下銀行卡賬戶清空并將錢轉(zhuǎn)入公安局指定賬戶，從而證明自己跟洗錢沒有關(guān)系。楊女士多次經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)入對方指定賬戶共計790余萬元。
在半個多月的詐騙過程中，對方還要求楊女士不能跟家里人透露這個事情，并讓楊女士新辦一張電話卡接受監(jiān)督，每天按時報告情況。
11月17日，再也打不通對方電話的楊女士意識到可能遭遇騙局，于是向天津市警方報警。
組織架構(gòu)細化 “三線聯(lián)動”實施詐騙
去年下半年以來，我國多個省區(qū)市連續(xù)發(fā)生冒充公檢法機關(guān)工作人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的案件，涉案金額巨大，社會影響惡劣。經(jīng)縝密工作，初步確定該批案件的犯罪窩點位于菲律賓境內(nèi)。
經(jīng)過警方初步偵查確認，楊女士所接到的詐騙電話來自菲律賓，對方轉(zhuǎn)接的電話實為犯罪嫌疑人冒充的公安機關(guān)人員。
警方介紹，其主要作案方式是臺灣犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上、網(wǎng)下招聘兼職等方式，組織大陸犯罪嫌疑人在菲律賓組建詐騙話務窩點，利用非法獲取的大量大陸公民個人信息，假冒“公檢法”工作人員來電，并以偽造“通緝令”“逮捕令”“凍結(jié)令”等法律文書進行心理恐嚇，從而實施詐騙。
犯罪嫌疑人莊某說，團伙的組織架構(gòu)層次很分明，從客服、公安民警、檢察官、法官均有人員冒充，還有成員專門負責編寫“劇本”。
其中，一線話務假冒“客服”，稱受害人身份信息被人盜用涉案，并告知受害人“涉案地區(qū)”的公安機關(guān)某單位的報警電話。詐騙團伙告知受害人的電話號碼一定是公安機關(guān)的報警電話，讓受害人“查詢真?zhèn)?rdquo;后更容易信以為真。
隨后，通過轉(zhuǎn)接到二線話務假冒“公安機關(guān)”“檢法機關(guān)”等向受害人發(fā)送精準信息的法律文書，使受害人深信不疑，并在心理上產(chǎn)生恐懼感。
三線話務人員則專門負責與受害人保持長時間通話，引導受害人進行銀行轉(zhuǎn)賬，提示受害人通過銀行或是利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬操作至“國家賬戶”“安全賬戶”等，直至完成詐騙。
群眾莫被“帶節(jié)奏” 遇有三個“只要”需警惕
“一旦受害人跟著對方的節(jié)奏走，認為自己的個人信息被他人非法獲取從事違法犯罪活動，極力想證明自己的清白，那就掉入了騙子的陷阱里。”天津市公安局刑警總隊4支隊大隊長劉愛國介紹。
辦案民警介紹，一些受害人為了證明自己清白，積極配合這些騙子的“審查”，比如，讓你登錄某某網(wǎng)站，輸入你的身份證號，一張假的“通緝令”就會呈現(xiàn)在你眼前，讓你越來越深信不疑。
“當你被告知卷入了某起案件的時候，說幫你轉(zhuǎn)接到公安機關(guān)、檢察院、法院的時候，一定要切記，所有的公司企業(yè)都無法把電話轉(zhuǎn)接到這些部門。”天津市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心教導員蘇連儒說，只要記住這一點，騙子的“劇本”也就到此結(jié)束了。
公安機關(guān)提醒，在電話中只要提到轉(zhuǎn)接公安局、檢察院、法院都是騙子;只要提到安全賬戶、國家賬戶都是騙子;只要提到轉(zhuǎn)賬都是騙子。同時，群眾對于陌生來電要保持警惕，發(fā)現(xiàn)可疑情況，應及時報警。
公安部有關(guān)負責人表示，公安機關(guān)將始終保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高壓嚴打態(tài)勢，持續(xù)加強國際執(zhí)法合作，堅決把犯罪分子繩之以法，切實維護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。
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