記者近日從四川省眉山公安了解到,今年初,眉山市丹棱縣警方破獲一起特大傳銷案。據(jù)警方介紹,此案系目前四川涉及人數(shù)最多、資金最大、區(qū)域最廣的組織領導傳銷案。截至案發(fā),會員總數(shù)高達22萬余人,涉案金額達102億余元人民幣,嚴重危害國家社會經(jīng)濟秩序。
2017年8月16日,眉山市公安局經(jīng)偵支隊接到群眾舉報:在東坡區(qū)某商業(yè)大樓4樓有人以共享傳媒名義從事傳銷活動。經(jīng)初步偵查后,警方發(fā)現(xiàn)共享傳媒涉嫌組織領導傳銷,并立案偵查。
通過數(shù)月偵查摸排,警方發(fā)現(xiàn)眉山共享傳媒僅為“鑫圓共享”旗下一個產(chǎn)業(yè)中心。“鑫圓共享”傳銷組織涉案人員眾多,資金龐大,涉及全國,案情重大。經(jīng)循線調查,該公司所有犯罪鏈條和線索均指向總部位于成都的“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”。
2017年10月31日,眉山市公安局對楊志偉等人涉嫌組織、領導傳銷活動線索立案偵查。
據(jù)警方介紹,該傳銷組織主要成員此前均參與過傳銷,曾在遼寧大連運營傳銷組織,后決定到四川“搞個大項目”。2016年7月,楊志偉、斯某正、莊某等人在成都相聚,以“共享”兩字為噱頭,線上成立“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”平臺,注冊成立四川鑫圓網(wǎng)絡科技有限公司和四川興鑫圓電子商務有限公司,并陸續(xù)在全國多地設立以“鑫圓”“共享”為冠字頭的數(shù)百家空殼關聯(lián)公司,并冒充有央企背景,各類空殼公司達800多家。
為迅速擴大規(guī)模,達到不法目的,楊志偉冒充“中聯(lián)影視有限公司”總裁等身份,進行具有央企背景、擁有多個大型項目和大量資產(chǎn)的虛假宣傳,并在全國多地舉辦演唱會、論壇造勢,先后設立建材、農業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈,打著“國家平臺”“共享經(jīng)濟”等幌子,以所謂消費返利為噱頭,通過鑫圓共享商城網(wǎng)絡平臺,大肆拉人頭入會,層層發(fā)展下線,獲取非法利益。短短1年多時間,發(fā)展會員遍及全國31個省(市、自治區(qū))、香港、臺灣地區(qū)以及馬來西亞等地,截至案發(fā)會員總數(shù)高達22萬余人,最大層級22層,涉案金額102億余元人民幣。
據(jù)辦案民警介紹,為實現(xiàn)單線無限循環(huán)的投資模式,傳銷組織還聘請“數(shù)學家”計算“最佳投資比例”,最終確定了11.7%的投資比例,聘用30余人專業(yè)技術團隊搭建網(wǎng)絡。在該團伙中,提供技術的有一對夫妻,一個為日本東京大學的博士生,另一個為日本早稻田大學的研究生。
2018年1月22日,按照公安部和四川省公安廳統(tǒng)一部署,專案組調集500余名參戰(zhàn)警力兵分兩路快速出擊,在成都、眉山多點同時開展集中抓捕行動,共查封傳銷組織經(jīng)營地點9個,成功抓獲犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圓系”公司實際控制人楊志偉在內的主要嫌疑人被依法刑事拘留。
在“夏安”系列專項行動期間,為推進專案訴訟工作、力保行動戰(zhàn)果、將本案辦成經(jīng)得起法律和歷史檢驗的精品案件,專案組民警攻堅克難、不懈努力,遠赴山東、廣西、廣東等地開展偵查工作,并配合檢察機關補充完善證據(jù)材料,緊張有序地進行移送起訴前的各項準備工作。7月16日,此案中以楊志偉為首的51人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被依法移送檢察機關審查起訴。(記者 馬利民 制圖/高岳)
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