證券代碼：300491???????????證券簡(jiǎn)稱：通合科技??????????????公告編號(hào)：2023-057
?????????????石家莊通合電子科技股份有限公司
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
(資料圖片僅供參考)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???根據(jù)石家莊通合電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)
第十四次會(huì)議，公司決定于?2023?年?6?月?26?日（星期一）召開(kāi)?2023?年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
???一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?6?月?26?日（星期一）14:00
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023?年?6?月?26?日（星期一）
???其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的具體時(shí)間為?2023?年?6?月?26?日?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；
???通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為?2023?年?6?月?26?日?9:15?至
???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件一）
委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
??本次股東大會(huì)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??（1）于股權(quán)登記日?2023?年?6?月?16?日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本
次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是公司股東。
??（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
??（3）公司聘請(qǐng)的律師。
技股份有限公司中試實(shí)驗(yàn)樓?5?樓會(huì)議室
??二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?????????????????本次股東大會(huì)提案編碼表
???????????????????????????????????????????????備注
??提案編碼????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目可
????????????????????????????????????????????以投票
非累積投票提案
??上述議案已由公司于?2023?年?6?月?8?日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審
議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?6?月?9?日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
??提案?1.00?屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分
之二以上通過(guò)。本次會(huì)議全部審議事項(xiàng)將對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）表
決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。
??三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
份有限公司董秘辦公室
??（1）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡（或其他能夠
表明其股東身份的有效證件或證明）、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身份的有效證件或證明）、
加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件一）、法定代
表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
??（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡（或其他能夠表明其股東身
份的有效證件或證明）辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身
份證、授權(quán)委托書(shū)（附件一）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)參會(huì)股東登
記表（附件二）以便登記確認(rèn)。傳真或信函須在?2023?年?6?月?19?日?17:00?前送達(dá)
董秘辦公室方為有效。來(lái)信請(qǐng)寄：河北省石家莊市高新區(qū)漓江道?350?號(hào)石家莊通
合電子科技股份有限公司董秘辦公室，郵編：050035（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”
字樣）。不接受電話登記。
到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約
登記者出席。
??聯(lián)系人：郭巧琳
??聯(lián)系電話：0311-67300568
??傳真：0311-67300568
??電子郵箱：Investor@sjzthdz.com
前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。
??五、備查文件
??特此公告
????????????????????????????石家莊通合電子科技股份有限公司
??????????????????????????????????董???事???會(huì)
????????????????????????????????二零二三年六月八日
??附件一、授權(quán)委托書(shū)
??附件二、參會(huì)股東登記表
??附件三、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???????附件一：
???????????????????????????授權(quán)委托書(shū)
?????????茲委托______________先生（女士）代表我單位（本人）出席石家莊通合電
???????子科技股份有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使
???????表決權(quán)。
??????????????????????本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表
?????????????????????????????????????????備注
提案
????????????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄?同意?反對(duì)?棄權(quán)
編碼
??????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
?????????注：對(duì)于以上議案，請(qǐng)?jiān)谠撟h案后選定的選項(xiàng)上“√”以示選擇該項(xiàng)。每項(xiàng)議
???????案只能選一個(gè)選項(xiàng)，多選、不選或以其他方式選擇視同棄權(quán)。
???????委托人（簽字或蓋章）：???????????受托人（簽名）：
???????委托人身份證號(hào)碼：?????????????受托人身份證號(hào)碼：
???????委托人股東賬號(hào)：
???????委托持股數(shù)：????????股
???????授權(quán)委托書(shū)有效期限：自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束
???????委托日期：
?????附件二：
??????????????石家莊通合電子科技股份有限公司
個(gè)人股東姓名/法
人股東名稱
個(gè)人股東身份證
??????????????????????????法人股東法定
號(hào)碼/法人股東營(yíng)
??????????????????????????代表人姓名
業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào)??????????????????????持股數(shù)量
出席會(huì)議人姓名/
??????????????????????????是否委托
名稱
??????????????????????????代理人身份證
代理人姓名
??????????????????????????號(hào)
聯(lián)系電話??????????????????????電子郵箱
聯(lián)系地址??????????????????????郵編
個(gè)人股東簽字/法
人股東蓋章
附件三：
??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
???對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
???對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)某議案投票表決，再
對(duì)總議案投票表決，則該議案以先表決的意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案
的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案
的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
的任意時(shí)間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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