證券代碼：002306?????????證券簡(jiǎn)稱：中科云網(wǎng)?????????公告編號(hào)：2023-057
??????????????中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月30日在
《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于
召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-053），現(xiàn)根據(jù)有關(guān)
規(guī)定，就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
??一、召開會(huì)議的基本情況
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月15日14:00
??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
??其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6
月15日上午9:15—9:25,?9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月15日9:15-15:00期間的
任意時(shí)間。
??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或者書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公
司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
???????公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???????（1）截至股權(quán)登記日2023年6月9日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出
席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書格式
參見附件2），該股東代理人不必是本公司股東；
???????陳繼先生及其一致行動(dòng)人上海臻禧企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）作為
關(guān)聯(lián)股東，需要回避表決。
???????（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
???????（3）公司聘請(qǐng)的律師；
???????（4）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
司會(huì)議室。
???????二、會(huì)議審議事項(xiàng)
???????????????????????????????????????????備注
提案
??????????????提案名稱??????????????????????該列打勾的欄目
編碼
??????????????????????????????????????????可以投票
非累積
投票提案
????????????????????????????????????????√?作為投票對(duì)象
????????????????????????????????????????的子議案數(shù)：（10）
????????定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案>的議案》
????????《關(guān)于公司<2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使
????????用可行性分析報(bào)告>的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回
????????報(bào)的影響與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分
????????析報(bào)告的議案》
????????《關(guān)于與特定對(duì)象簽訂附生效條件之股份認(rèn)購協(xié)議的
????????議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交
????????易的議案》
????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦????????????????????√
????????理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
????上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)?2023?年第七次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事
會(huì)?2023?年第五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見?2023?年?5?月?30?日公司
在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五屆董事會(huì)?2023?年第七次（臨時(shí)）
會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)?2023?年第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》及其
他相關(guān)公告。
持表決權(quán)的三分之二以上通過。
會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議
公告中披露。
????三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
室公司前臺(tái)。
?????（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股證
明辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委
托書（見附件?2）、委托人股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
?????（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件（蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理登
記手續(xù)。
?????（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函或傳真方式應(yīng)在
明“股東大會(huì)”字樣。
?????聯(lián)系人：覃檢????????????聯(lián)系電話：010-83050986
?????傳真：010-83050986???郵政編碼：100070
?????郵箱地址：qinjian049@163.com
?????通訊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)四合莊路?2?號(hào)院?2?號(hào)樓東旭國(guó)際中心?C?座?1006?室
董事會(huì)秘書辦公室。
?????出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)用及其他有關(guān)費(fèi)用請(qǐng)自
理。
?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
?????本次股東大會(huì)，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?(地
址為?http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件
?????五、備查文件
?????特此公告。
??????????????????????????????????中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件?1：
???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
?????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東
先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表
決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
東大會(huì)召開當(dāng)日），結(jié)束時(shí)間為?2023?年?6?月?15?日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
???????附件?2：
??????????????????????????授權(quán)委托書
?????????茲全權(quán)委托?????????先生（女士）代表本人（本單位）出席中科云網(wǎng)科
???????技集團(tuán)股份有限公司于?2023?年?6?月?15?日（星期四）召開的?2023?年第二次臨時(shí)
???????股東大會(huì)，按照本授權(quán)委托書的指示代表本人（本公司）對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)
???????議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，本人（本單位）對(duì)
???????本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)
???????的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。本人（本單位）已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了
???????解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見如下：委托人對(duì)下列議案表決如下（請(qǐng)
???????在相應(yīng)的表決意見項(xiàng)下畫“√”以明確表示同意、反對(duì)、棄權(quán)）：
??????????????????????????????????????備注????????????表決意見
提案
???????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄
編碼?????????????????????????????????????????????同意???反對(duì)?????棄權(quán)
?????????????????????????????????????目可以投票
非累積
投票提
?案
????????《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件
????????的議案》
????????????????????????????????????√?作為投票
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票
????????方案的議案》
????????????????????????????????????議案數(shù)：（10）
????????《本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前滾存未分配
????????利潤(rùn)的安排》
????????《關(guān)于<中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司
????????案》
????????《關(guān)于公司<2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票
????????募集資金使用可行性分析報(bào)告>的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票
????????及相關(guān)主體承諾的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票
????????方案論證分析報(bào)告的議案》
????????《關(guān)于與特定對(duì)象簽訂附生效條件之股份
????????認(rèn)購協(xié)議的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票
????????涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
????????《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)
????????告的議案》
????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)
????????關(guān)事宜的議案》
????????《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023?年-2025
????????年）》
?????????如委托人對(duì)議案內(nèi)容未做明確意見表示，受托人可根據(jù)其本人意愿代為行
???????使表決權(quán)。
????????委托人名稱（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
????????委托人證件號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：
????????委托人持股數(shù)量：??????????委托人持股性質(zhì)：
????????受托人姓名（簽名）：????????受托人身份證號(hào)碼：
????????委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
????????委托日期：
?????????備注：
???????委托書》復(fù)印或按以上格式自制均有效。
???????內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無效。
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